1. Escopo
Esta política observa a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 13.810/2019 e a regulamentação aplicável às instituições parceiras.
2. Conheça seu cliente (KYC)
Todo Seller passa por identificação e verificação antes de operar. Cadastros com informações inconsistentes ou não comprovadas são recusados.
3. Monitoramento
Operações são monitoradas quanto a compatibilidade com o perfil declarado, fracionamento suspeito, uso de terceiros e demais tipologias reconhecidas.
4. Comunicação
Operações suspeitas são comunicadas às autoridades competentes, sem notificação prévia ao envolvido, nos termos da lei.
5. Pessoas expostas e sanções
Realizamos triagem contra listas restritivas e verificamos a condição de pessoa exposta politicamente, aplicando diligência reforçada quando necessário.
6. Registros
Mantemos os registros pelo prazo legal, à disposição das autoridades.